企业的问题及对策研究|中国反洗钱监管问题及对策研究

时间：2017-01-24 23:15:52 作者：苏丹；张婉迪；

本文作者：苏丹；张婉迪；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2011年20期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：近年来,我国逐步加大了反洗钱的力度。以《中华人民共和国反洗钱法》,《金融机构反洗钱规定》,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,《中华人民共和国刑法》为反洗钱法律框架,建立了以金融机构作为反洗钱的最前沿,以适合国情的反洗钱监管机构为领导,以适宜的现金交易报告制度为手段的反洗钱机制。但是,由于洗钱的复杂性及国际性等特点,反洗钱工作仍然面临复杂的形势和艰难的局面。
【论文正文预览】：一、洗钱的现状及特点世界各国和各组织对洗钱的定义范围不同,如国际性反洗钱组织金融行动特别工作组定义为凡隐藏或掩饰因犯罪行为所得的财产的真是性质,来源,地点,流向的称为洗钱。通常我们定义的洗钱,是指将非法资金合法化的过程,是洗钱的组织或商业机构利用金融系统将非
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：反洗钱金融机构国际合作
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【稿件标题】：企业的问题及对策研究|中国反洗钱监管问题及对策研究
【作者单位】：西安交通大学经济与金融学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2011年20期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：苏丹；张婉迪；