【银行卡风险防范措施】银行卡外部欺诈风险防范系统设计

时间：2017-02-04 21:06:30 作者：辛一；

本文作者：辛一；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年26期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：银行卡是一种高风险、高收益的金融产品,其中外部欺诈是发生频率最高的操作风险。BCCB(银行卡控制块)安全机制设想,通过建立BCCB和银行卡账户状态转换机制,事中判断操作行为是否符合持卡人的资金波动习惯,提升系统运行效率,监控潜在外部欺诈风险。
【论文正文预览】：一、银行卡外部欺诈风险防范的意义根据巴塞尔银行委员会于2002年6月开始进行的“操作风险损失数据调查”(LDCE),分析目前国际活跃银行所面临的主要操作风险。其中外部欺诈事件发生频率最高,达到42.39%,损失金额占比为15.54%,平均每个事件的损失很少,仅为0.06百万欧元。不过
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：银行卡控制块外部欺诈操作风险银行卡安全机制
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【稿件标题】：【银行卡风险防范措施】银行卡外部欺诈风险防范系统设计
【作者单位】：上海金融学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2008年26期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：辛一；