[加强反洗钱内部控制论文]加强金融机构反洗钱科技应对能力浅析

时间：2017-02-05 14:21:17 作者：王艳红；张洁；

本文作者：王艳红；张洁；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年28期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：本文在分析我国金融机构反洗钱工作中普遍存在问题的基础上,提出了有效提高打击洗钱犯罪科技应对能力的方法和建议。
【论文正文预览】：一、当前金融机构反洗钱工作中存在的问题1.反洗钱工作机制缺位。我国现行的人民银行对商业银行、商业银行基层行的反洗钱工作监督、检查机制都不很完善,在反洗钱内控制度落实上也有不到位的地方。首先,银行在客户尽职调查中制度落实不到位,对客户的调查仅限于一般情况,资金
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：金融机构反洗钱科技应对能力洗钱犯罪工作人员商业银行可疑交易内控制度支付交易技术手段
【参考文献】:

翁琳;一九七九年的泰国经济[J];东南亚研究;1980年01期
郑云鹏;信用社的性质[J];农村金融研究;1980年46期
龚维敬;战后美国垄断资本集中的特征[J];世界经济;1980年02期
张帆;战后美国银行垄断资本与工业垄断资本的溶合——驳金融资本消失论[J];世界经济;1980年07期
章加琳;美国垄断财团实力和组合的若干变化[J];世界经济;1980年09期
金泰相;战后日本的国家垄断资本主义[J];世界经济;1980年10期
柳长生;资本主义国家银行制度的现状及发展趋势[J];世界经济;1980年10期
羊子林;日本经济高速发展的资金是如何解决的[J];世界经济;1980年10期
李勉;介绍《帕特曼报告》[J];世界经济;1980年12期
何泽荣;有关我国银行作用的几个问题[J];财经科学;1980年03期
黎坚梦;;我国金融企业在商业化改革中存在的主要问题[A];新世纪新思考[C];1999年
李毅;;加强预算收入过渡户的管理[A];新世纪新思考[C];1999年
王爱红;;谈金融企业的内部控制[A];新世纪新思考[C];1999年
王晓宏;;中小企业逃废金融债务成因及对策研究[A];新世纪新思考[C];1999年
周静;;对金融机构违法经营的治理对策[A];新世纪新思考[C];1999年
王璋;;浅谈金融企业资产、负债、损益审计[A];审计论文选编[C];1996年
王开国;;资信评估业的规范与我国证券市场的发展[A];21世纪股份制与证券发展战略研讨会暨股份制与证券研究会成立十周年纪念论文专辑[C];1999年
吴翰青;王忠郴;;模糊识别方法在贷款风险与质量分类中的应用[A];发展的信息技术对管理的挑战——99’管理科学学术会议专辑（下）[C];1999年
王传仕;张兵;邱益中;;我国企业集团的现实与演变[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）[C];1997年
王克敏;吕长江;;金融衍生品:福兮?祸兮?[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集（第4卷）[C];1997年
本报记者孔凡青;审计署代表与美国官员会谈[N];中国审计报;2000年
廖新军;瑞士银行业日益“开放”[N];国际金融报;2000年
驻瑞士使馆经商处;GAFI公布“洗钱”黑名单[N];国际商报;2000年
记者孙健;堵住“黑钱”任重道远[N];经济日报;2000年
记者任振强;拒绝匿名帐户洗钱天堂关门[N];经济日报;2000年
记者林川;奥停开匿名储蓄账户[N];人民日报;2000年
本报驻巴黎记者马与雄;法国反洗钱瞄上摩纳哥[N];中华工商时报;2000年
苏明;匈非法洗钱严重[N];法制日报;2001年
驻法国使馆经商处;欧各国聚焦反洗钱法[N];国际商报;2001年
喻敬明;反洗钱全球行动[N];金融时报;2001年
倪克勤;国际金融风险与国际金融危机研究[D];西南财经大学;2000年
姜洋;中国证券商监管制度研究[D];西南财经大学;2000年
赵尚梅;利率政策效应研究[D];中国社会科学院研究生院;2000年
吴青;外资与货币政策[D];对外经济贸易大学;2001年
洪慧娟;我国经济发达地区农村金融机构的运行效率分析——从银企关系的视角出发[D];南京农业大学;2001年
秦国楼;现代金融中介论[D];厦门大学;2001年
梁维和;中国加入WTO与金融业改革开放[D];中国社会科学院研究生院;2001年
王国言;论金融分业、混业问题[D];中国社会科学院研究生院;2001年
刘仁伍;区域金融结构和金融发展理论与实证研究[D];中国社会科学院研究生院;2001年
南守重;金融深化、金融体制发展与经济增长[D];中国社会科学院研究生院;2002年
张红书;陕西道路高速客运发展研究[D];长安大学;2000年
冉铮海;信贷资产证券化——商业银行的金融创新[D];西南财经大学;2000年
段惠敏;成都市商业银行竞争战略研究[D];西南财经大学;2000年
苏宁隽;洗钱犯罪若干问题研究[D];对外经济贸易大学;2000年
葛彦;银行业务与证券业务的“合业经营”与“分业经营”[D];对外经济贸易大学;2000年
张志刚;论我国金融机构间同业市场的完善[D];西南财经大学;2000年
李时杰;对我国金融风险的防范与探索或研究[D];东北农业大学;2000年
吴宇;日本金融机构不良债权问题探析[D];河北大学;2000年
朴秀豪;日本支持中小企业的政府行为对我国的借鉴意义[D];延边大学;2000年
金铃实;韩国大企业集团结构调整探析[D];延边大学;2000年

【稿件标题】：[加强反洗钱内部控制论文]加强金融机构反洗钱科技应对能力浅析
【作者单位】：中国人民武装警察部队学院;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2008年28期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：王艳红；张洁；