【反洗钱系统架构】浅析反洗钱信息系统构建

时间：2017-02-07 20:45:30 作者：张洁；王艳红；

本文作者：张洁；王艳红；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2008年19期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：近几年,洗钱犯罪活动愈演愈烈,引起世界各国政界与经济学界的极大关注。洗钱的本质是经济和刑事犯罪,它吞噬着改革开放成果,破坏着经济金融秩序,动摇着政府的稳定根基。必须从制度建设入手,通过治本达到治标。文章从反洗钱信息系统构建的角度对此提出一些观点和建议,以资参考。
【论文正文预览】：一、我国反洗钱现状洗钱(MoneyLaundering)是将黑钱合法化,以隐藏资金来源为目的通过放置、培植、融合三个阶段,犯罪分子掩盖了犯罪收益的真实来源将资金以合法的形式回收。这一黑色的产业,以极快的速度成长为仅次于外汇和石油的第三大商业活动,每年给各个国家带来的损失巨大
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：反洗钱信息系统建设构建银行信贷登记咨询系统结算账户商业银行人民银行报表子系统信息系统数据库犯罪分子
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【稿件标题】：【反洗钱系统架构】浅析反洗钱信息系统构建
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2008年19期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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