[国际反洗钱合规体系论文]洗钱与我国的反洗钱体系

时间：2017-02-21 15:19:46 作者：舒畅；

本文作者：舒畅；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2007年25期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：20世纪中期以来,洗钱活动在全球迅猛发展,逐步演变成为一个专门性的、复杂的犯罪领域,以致严重威胁到国家安全,威胁全球发展。反洗钱是一个复杂的社会问题,它所涉及的领域非常广泛,包括法律、金融、税务、商业、外交等。做好反洗钱工作,有利于打击经济、刑事犯罪,维护国家经济金融秩序和金融安全,有利于我国银行业进入国际金融市场,参与国际竞争与合作。
【论文正文预览】：洗钱一词是由英文“MoneyLaundering”直译而来,早在20世纪20年代美国芝加哥一庞大的犯罪集团黑手党,他们利用美国经济中所使用的大规模生产技术,发展自己的犯罪企业,谋求暴利。为了掩饰、隐瞒其非法收入,该犯罪团伙开设了一家投币式洗衣店,每天营业后结算洗衣收入时,把该组
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：洗钱反洗钱腐败洗钱罪
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【稿件标题】：[国际反洗钱合规体系论文]洗钱与我国的反洗钱体系
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2007年25期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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