【保险反洗钱数据挖掘】数据挖掘技术在金融反洗钱中的应用

时间：2017-02-26 05:19:59 作者：李志强；李灵；

本文作者：李志强；李灵；成功正常投稿发表论文到《商场现代化》2007年08期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：我国反洗钱金融监管面临的突出问题反映在,现行反洗钱数据报告制度的海量数据、高误报率、缺乏自适应性和易于被规避等问题。针对这些问题,本文提出需运用数据挖掘技术来构建金融机构中可疑交易行为的识别方法。本文回顾了几种常见的数据挖掘技术在反洗钱领域中的应用,并从两个维度提出了基于金融账户的反洗钱可疑交易的识别方法的理论框架。
【论文正文预览】：反洗钱的情报收集和分析工作,就目前的实践来看,尚未能够起到显著的指导作用。20世纪90年代数据挖掘技术的产生和发展,为可疑交易数据分析工作提供了崭新的思路,极大地促进了反洗钱信息情报部门对报告数据的使用,数据挖掘技术必将在反洗钱实践中发挥重要作用。一、洗钱的概念
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：数据挖掘反洗钱
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【稿件标题】：【保险反洗钱数据挖掘】数据挖掘技术在金融反洗钱中的应用
【作者单位】：
【发表期刊期数】：《商场现代化》2007年08期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
【版权所有人】：李志强；李灵；