【反洗钱可疑交易标准】基于网络交易途径的反洗钱问题研究

时间：2017-03-01 21:24:12 作者：李宇曦；

本文作者：李宇曦；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2014年09期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：反洗钱对保障金融体系的稳健运行、维护金融秩序、打击经济犯罪具有十分重要的意义。现阶段随着电子支付技术的发展,网银交易对反洗钱工作的有效开展提出了更高的技术要求。网上银行反洗钱是反洗钱管理的重要内容之一,加强网上银行反洗钱检测管理,对于网上银行的健康发展、有效防范洗钱活动具有积极作用。
【论文正文预览】：近年来,随着电子信息技术的高速发展,各个银行也积极推出网上银行业务,并且网上银行业务也随着网络的发展而不断完善,业务量持续增加。电子银行的快速发展一方面提供了更加高效便捷的金融服务;另一方面,假若风险管理水平不能及时跟上,也给不法分子提供了方便。特别是网上支付
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：网上银行反洗钱
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【稿件标题】：【反洗钱可疑交易标准】基于网络交易途径的反洗钱问题研究
【作者单位】：浙江财经大学东方学院;
【发表期刊期数】：《中国商贸》2014年09期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多中国商贸杂志社(http://www.400qikan.com/qk/1132/)投稿信息
【版权所有人】：李宇曦；