本文作者：张丛；成功正常投稿发表论文到《中国商贸》2014年18期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：由于招商引资具有带动经济发展的重要作用,因此我国各地对于招商引资活动均有着迫切需求,再加上部分地区金融监管制度或方式等相对落后,这就致使招商引资领域出现只注重金额及数量,而不考虑质量的问题频繁发生,从而造成了招商引资中极易出现洗钱行为。因此,本文结合实践工作经验对招商引资中的洗钱风险进行了分析,并在此基础上探讨了谨防洗钱风险的对策,包括完善信息审查制度与法律监管制度,建立健全监管体系及强化审计监督,增强洗钱风险防范意识及强化反洗钱能力培训。
【论文正文预览】：招商引资是促进区域经济发展的重要途径,目前我国各地的招商引资项目正在不断增加,项目所带来的经济效益也呈现出了逐年增长的趋势[1]。但从另一方面来看,招商引资中也存在一定的洗钱风险,洗钱活动的出现不仅对招商引资的持续发展造成不良影响,同时还可能扰乱经济秩序。对此,
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：洗钱风险招商引资谨防探析
【参考文献】:
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【稿件标题】：反洗钱高风险业务|关于规避招商引资领域的洗钱风险的研究
【作者单位】：山东省东营市东营区招商局;
【发表期刊期数】：《
中国商贸》2014年18期
【期刊简介】：《中国商贸》杂志创刊于1992年，是按照当时商务部部长胡平指示中国商贸领域要办一报一刊而创办的。2007年起全新改版的《中国商贸》杂志突出国家级、行业性和国际化的特色，紧密关注商贸流通行业，提供商贸政策权威解读和产经深度分析，反映行业需求和呼声，解......更多
中国商贸杂志社(
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【版权所有人】：张丛；
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反洗钱高风险业务|关于规避招商引资领域的洗钱风险的研究 论文代写
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