【中国人民银行反洗钱局】我国商业银行反洗钱研究

时间：2015-02-02 18:10:35 作者：解中；

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【摘要】：加强我国商业银行反洗钱工作,对打击犯罪行为,维护国家的经济金融安全,具有十分重要的现实意义。但目前,我国商业银行从事反洗钱所获得的收益远远小于付出的成本,加之技术和人员素质方面的欠缺,在一定程度上制约了当前的反洗钱工作。为此,国家应建立和完善我国商业银行反洗钱激励制度,商业银行也应完善自身反洗钱组织体系和技术建设,加强反洗钱人才队伍培养。
【论文正文预览】：洗钱犯罪是指隐瞒或掩饰犯罪收益并将该收益伪装起来使之看起来合法的一种活动和过程,是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。据国际货币基金组织(IMF)估计,全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%,介于6000亿至18000亿美元之间,并且每年以1000亿美元的数额
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：商业银行反洗钱激励制度组织体系人才队伍技术建设洗钱犯罪工作人员金融机构犯罪分子
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【稿件标题】：【中国人民银行反洗钱局】我国商业银行反洗钱研究
【作者单位】：重庆农村商业银行九龙坡支行;
【发表期刊期数】：《中国商界》2010年02期
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