反洗钱培训|浅析现行金融监管条件下洗钱行为特征与反洗钱难点

时间：2017-04-05 07:11:06 作者：贾懿楠；杨秀红；

本文作者：贾懿楠；杨秀红；岳敏；刘晓刚；成功正常投稿发表论文到《全国商情(理论研究)》2011年10期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：当前,洗钱犯罪逐年增多,规模不断扩大,手法不断翻新。做好反洗钱工作,一方面要熟识反洗钱政策与要求,找出洗钱行为特征与规律;另一方面需要解决好一线员工反洗钱工作中面临的现实困难。
【论文正文预览】：近年来,随着地下钱庄、走私、毒品、贿赂等上游犯罪日益增多,与之相伴洗钱问题得到政府更多关注,不断建立健全法律制度和监管要求外,加大了反洗钱力度。本文从我国反洗钱的基本架构入手,整理出针对金融业的法律责任与监管要求,归纳整理了洗钱犯罪行为特征,提出了当前金融业反
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：反洗钱监管要求行为特征现实困难
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