本文作者：郭泽锋；成功正常投稿发表论文到《全国商情(经济理论研究)》2008年20期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：基层金融机构在预防、揭露和控制洗钱犯罪中起着至关重要的作用。由于各种因素的制约和影响,基层金融机构反洗钱工作的自觉性和主动性不够,执行力不强。为了不断提升基层金融机构的反洗钱工作效能,有效打击洗钱活动,必须强化认识,加强培训,建立健全反洗钱法律体系和内控制度建设,尽快建立和推行金融机构大额和可疑支付交易电子监测报告系统,以及建立和完善反洗钱网络。
【论文正文预览】：一、基层金融机构在反洗钱工作中的重要地位和作用洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程。洗钱活动虽然渗透到各个领域,洗钱犯罪有多种渠道
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：基层金融机构反洗钱机制央行洗钱犯罪工作人员反洗钱网络报告系统支付交易工作效能可疑交易
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【稿件标题】：【经侦 基层 现状与对策】我国基层金融机构反洗钱工作现状与对策
【作者单位】：惠安县农村信用合作联社;
【发表期刊期数】：《全国商情(经济理论研究)》2008年20期
【期刊简介】：0......更多全国商情(经济理论研究)杂志社(
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