[银行的反洗钱工作论文]基层银行反洗钱工作探析

时间：2017-04-23 14:13:03 作者：花亚军；

本文作者：花亚军；成功正常投稿发表论文到《商业文化(上半月)》2011年05期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：洗钱是犯罪分子掩饰或者是隐瞒非法收益的一种手段,具有很大的危害性,严重威胁着我国社会和经济的稳定,应予以严厉打击。银行的经营活动以货币资金为主,鉴于其经营的特殊性,银行成为洗钱犯罪活动的温床,尤其是随着金融形势的日益复杂化,基层银行反洗钱工作面临着巨大的挑战,因而,我国应当不断加强银行反洗钱工作。本文就当前银行反洗钱工作进行分析,并提出几点建议。
【论文正文预览】：非法洗钱是全球银行业共同面对的一大难题,洗钱犯罪分子利用银行进行洗钱活动,其资金流动无章可循,且可能会诱发金融危机。当前,我国利用银行非法洗钱的活动方式多种多样,但大部分洗钱的目的都是将贪污所得的赃款合法化,洗钱犯罪分子利用银行存取和转移大量资金方便又无痕迹
【文章分类号】：D917;F832.2
【稿件关键词】：洗钱基层银行犯罪
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