【毕业论文图表格式】我国反洗钱工作存在问题及对策

时间：2017-06-02 16:18:16 作者：苗龙；

本文作者：苗龙；成功正常投稿发表论文到《甘肃农业》2006年04期,引用请注明来源400期刊网！
【摘要】：伴随中国经济的持续增长和国际经贸交往的日益发展,犯罪分子利用我国金融监管体系和其它商业机构组织制度的不完善进行的洗钱活动日益增多,已经广泛涉及证券、保险、房地产等各个行业,并在银行业此类犯罪最为猖獗。每年通过各类途径的洗钱数额达数千亿人民币之多,并有愈演愈烈之势。它不仅扰乱我国正常的经济、金融秩序,并对社会稳定产生不利影响。能否有效进行有效的反洗钱成为当前新形式下一项刻不容缓的工作。

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【论文正文预览】：洗钱由来及反洗钱的现实续迫性洗钱活动最早出现在20世纪20年代，当时美国芝加哥的一名黑手党成员开了一家洗衣店，在每晚计算当夭的洗衣收人时，他把那些通过赌博、走私、勒索获得的非法收人混人洗衣收人中，再向税务部门纳税，扣去应教的税款后，剩下的非法所得就成了
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：洗钱洗钱罪反洗钱

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【稿件标题】：【毕业论文图表格式】我国反洗钱工作存在问题及对策
【作者单位】：新疆财经学院
【发表期刊期数】：《甘肃农业》2006年04期

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