[商业银行反洗钱论文]我国商业银行反洗钱现状、问题及对策

时间：2015-07-13 13:02:29 作者：肖多；

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【摘要】：正商业银行有着丰富的金融产品、跨地区甚至全球化的网点及资金汇划手段决定了其成为洗钱的最主要的通道。商业银行做好反洗钱对于打击和预防洗钱行为、维护经济秩序和社会稳定意义非常重大。"洗钱"是个舶来词,这个词最早出现在20世纪的美国。但随着我国经济的不断发展,洗钱在我国已经历了一个从无到有、从
【论文正文预览】：商业银行有着丰富的金融产品、跨地区甚至全球化的网点及资金汇划手段决定了其成为洗钱的最主要的通道。商业银行做好反洗钱对于打击和预防洗钱行为、维护经济秩序和社会稳定意义非常重大。“洗钱”是个舶来词,这个词最早出现在20世纪的美国。但随着我国经济的不断发展,洗钱
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：反洗钱商业银行可疑交易洗钱行为身份识别尽职调查对策内控制度电子监测系统客户
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【稿件标题】：[商业银行反洗钱论文]我国商业银行反洗钱现状、问题及对策
【作者单位】：交通银行北京市分行;
【发表期刊期数】：《商场现代化》2010年06期
【期刊简介】：《商场现代化》杂志由中国商业联合会主管、中商科学技术信息研究所主办。主要探讨国内外现代商业管理经验和介绍现代科技在商业营销管理中的应用，并且刊发精选的国内外现代商业流通领域理论研究成果与现代贸易经济理论的科研论文。其严格化，标准化及权威性在......更多商场现代化杂志社(http://www.400qikan.com/qk/945/)投稿信息
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