新疆区域洗钱风险评估模型构建及实证分析

时间：2016-12-26 15:57:39 作者：马晓丽；

本文作者：马晓丽；成功正常投稿发表论文到《发展研究》2015年05期,引用请注明来源400期刊网！

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【摘要】：本文通过构建区域洗钱风险评估模型指标体系,应用客观赋权法确定指标权重,综合评估新疆区域洗钱风险,同时针对评估模型的实证分析进行总结评价,提出指标设计、权重确定等改进方向,为进一步完善评估模型提供参考。
【论文正文预览】：开展区域洗钱风险评估具有理论必然和现实需求。一方面当前反洗钱监管部门和金融机构普遍开展了分行业、分机构、分业务的洗钱风险评估工作,对制定具体的风险控制措施提供了有益参考,但只局限在特定范围的洗钱风险评估,难以准确掌握洗钱风险的总体发展变化趋势;另一方面洗钱活
【文章分类号】：D922.281;F832.7
【稿件关键词】：区域洗钱风险
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【稿件标题】：新疆区域洗钱风险评估模型构建及实证分析
【作者单位】：中国人民银行乌鲁木齐中心支行;
【发表期刊期数】：《发展研究》2015年05期
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