[提升旅游接待能力建议论文]关于提升金融机构反洗钱能力的建议

时间：2017-01-02 18:30:17 作者：胡启浪；

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【摘要】：正当前国内外洗钱活动手法不断演化,洗钱行为对社会的危害日益显现,反洗钱在保护国家安全、反腐败和维护经济金融稳定中的作用更加突出。反洗钱工作的复杂性、紧迫性不断加剧,作为战斗在一线的金融机构,反洗钱、提升洗钱技术分析能力显得尤为重要。一、当前金融机构反洗钱技术分析能力现状(一)重理论掌握,轻计算机等科技技能运用。当前,金融机构注重理论培训,反洗钱技术手段较为落后,把反洗钱工作重心放在大额支付交易和可疑支付交
【论文正文预览】：当前国内外洗钱活动手法不断演化,洗钱行为对作,赋予相应权力的同时制定明确的职责与义务,改变社会的危害日益显现,反洗钱在保护国家安全、反腐败目前反洗钱工作应付性、边缘性、形式性的被动状态。和维护经济金融稳定中的作用更加突出。反洗钱工作二是开发反洗钱信息系统,各
【文章分类号】：F832.2
【稿件关键词】：金融机构;反洗钱工作;大额支付;能力现状;洗钱活动;洗钱行为;理论培训;技术分析;理论掌握;国家安全;
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【稿件标题】：[提升旅游接待能力建议论文]关于提升金融机构反洗钱能力的建议
【作者单位】：中国人民银行南城县支行;
【发表期刊期数】：《金融科技时代》2015年05期
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