中资行海外反洗钱挑战|国际反扩散融资标准对我国反洗钱工作的挑战与对策研究

时间：2017-01-03 15:55:59 作者：童文俊；

本文作者：童文俊；成功正常投稿发表论文到《金融发展研究》2015年04期,引用请注明来源400期刊网！

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【摘要】：面对扩散融资对世界和平带来的威胁,反扩散融资已经成为国际反洗钱体系的一个组成部分。本文在研究扩散融资的基础上,剖析了国际反扩散融资的主要标准,认为国际反扩散融资标准为我国反洗钱工作在法律法规的适用性、出口管制、国内外合作交流、认知与培训、境外金融资产管理等方面带来了挑战。为此,我国政府应从充分利用现有反洗钱/反恐怖融资制度、强化风险管理与客户尽职调查、检查和监控交易、加强信息交流等方面强化我国反扩散融资工作。
【论文正文预览】：童文俊(中国人民银行上海总部,上海200120)“大规模杀伤性武器”是指拥有超出常规武器的杀伤力、能造成大量人员伤亡的特殊武器,早年特指核武器。大规模杀伤性武器的扩散给国际社会带来了一个严峻的问题——各国究竟应当如何采取进一步措施防止大规模杀伤性武器的扩散?FATF(金
【文章分类号】：D922.281;F832.2
【稿件关键词】：扩散融资反洗钱国际标准挑战对策
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【稿件标题】：中资行海外反洗钱挑战|国际反扩散融资标准对我国反洗钱工作的挑战与对策研究
【作者单位】：中国人民银行上海总部;
【发表期刊期数】：《金融发展研究》2015年04期
【期刊简介】：《金融发展研究》杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，金融发展研究杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN，国际刊号：ISSN。金融发展研究杂志社由中国人民银行济南分行主管、山东省金融学会主办，本刊为月刊。自创刊以来......更多金融发展研究杂志社(http://www.400qikan.com/qk/10348/)投稿信息
【版权所有人】：童文俊；